Жилищное право

Жилищное право как отрасль права выступает в качестве отправного понятия для отраслевой юридической науки и учебной дисциплины. Отрасли права отличаются друг от друга, прежде всего, предметом регулирования...

Подробнее:

Земельное право

Земельное право — самостоятельная отрасль российского права. Оно призвано регулировать особую сферу общественных отношений по поводу земли. Земля — первоначальный источник...

Подробнее:

Экологическое право

Одним из основных принципов охраны окружающей среды является ее надлежащее правовое обеспечение. Оно и обусловливает возникновение экологического права...

Подробнее:

Уголовно-правовая политика в сфере противодействия легализации преступных доходов

В развитии противодействия легализации преступных доходов в России можно выделить несколько этапов:

1. Разработка Концепции проекта Федерального закона «Об ответственности за легализацию преступных доходов», для чего была создана межведомственная рабочая группа, состав которой, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 8 сентября 1994 г. № 460-рп, включал специалистов из МВД России, Центробанка России, ВЭК России, ФСБ России, Минюста России, Минфина России, МИД России, Генпрокуратуры России, МНС России.

Законопроект предусматривал уголовную ответственность за действия по легализации преступных доходов, за нарушение правил, установленных в целях борьбы с легализацией преступных доходов. Вместе с тем проектировалось признать преступлениями следующие действия по легализации доходов от преступной деятельности либо связанные с нарушением правил, установленных в целях предупреждения указанной деятельности:

– придание преступным доходам в какой бы то ни было форме правомерного вида, сокрытие или искажение источников и природы происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности имущества или прав на имущество, заведомо добытых преступным путем;

– нарушение правил бухгалтерского учета и хранения учетных документов, а равно непринятие установленных мер по обеспечению сохранности таких документов, приведшее к их утрате;

– внесение в отчетные документы заведомо ложных сведений или изъятие из них сведений о хозяйственной или финансовой деятельности, а равно уничтожение финансовых или иных учетных документов;

– нарушение правил проверки личности контрагентов при осуществлении финансовой или хозяйственной деятельности, а также правил регистрации контрагентов и производимых финансовых и других имущественных операций либо хранения регистрационных документов;

– осуществление и прием платежей наличными деньгами в размерах, превышающих установленный законодательством уровень.

Уголовная ответственность за нарушение правил, установленных в целях предупреждения деятельности по легализации преступных доходов, предусматривалась в случае их повторного нарушения после применения мер административного взыскания за подобные нарушения.

Предусматривалось также, что лицо, добровольно передавшее в собственность государства, полученные от преступной или иной незаконной деятельности финансовые средства, имущество, имущественные права, освобождается от уголовной ответственности за действия по их легализации.

<< В начало < Предыдущая  1  2  3  4   Следующая >   В конец >>

Навигация по сайту

Популярные новости

  • 16-06-2019 Ирина Шиткина рассказала о поправках, которые предлагается внести в часть первую Гражданского кодекса. В настоящее время...
    Подробнее...
  • 14-06-2019 28 июня состоялась встреча руководителей Федеральной палаты адвокатов РФ Е.В. Семеняко и Ю.С. Пилипенко с руководителем Росрегистрации...
    Подробнее...
  • 12-06-2019 С докладом выступил председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов...
    Подробнее...

Опрос на сайте

Что из ниже перечисленного не может быть объектом авторского права?
  •  Произведения о живописи, скульптуре и графике
  •  Произведения о градостроительстве, дизайне и парковом искусстве
  •  Произведения о животных и растениях
  •  Произведения об исторических событиях
  •  Географические схемы и карты
  •  Все может быть объектом авторского права