Контроль за соблюдением правил хранения, расходования и обращения денег

Весьма актуальным для настоящей российской действительности в сфере экономических преступлений, связанных непосредственно или косвенно со сферой денежного обращения, стал такой вид преступлений, как легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Меры ответственности за совершение данных преступлений предусмотрены ст. 174 УК РФ. Наиболее известным примером легализации денежных средств, приобретенных путем хищения из российской банковской системы, стало рассмотренное ранее в этой главе дело о «чеченском авизо».

За совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, ст. 174 УК РФ предусматривает следующие виды наказания:

- штраф в размере от 500 до 700 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 100 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового;

- лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, если данные преступления были совершены неоднократно или группой лиц по предварительному сговору, либо лицом с использованием своего служебного положения;

- лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, если «отмывание денег» совершалось организованной преступной группой или в крупном размере.

Таким образом, можно отметить, что органы государственной власти и управления обладают достаточным набором нормативных инструментов и методов воздействия на субъекты российской экономики в целях обеспечения эффективного и безопасного денежного обращения в Российской Федерации. Проблемы правового регулирования российского денежного обращения в настоящее время заключаются лишь в регулярном, своевременном и адекватном применении на практике методов контроля и мер ответственности ко всем без исключения юридическим и физическим лицам.